Combien vaut votre réputation? Si votre stratégie de conformité en matière de LBC ne satisfait pas les exigences du CANAFE en vertu des modifications apportées à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), votre entreprise pourrait encourir des sanctions pénales et monétaires de même que risquer sa réputation.
Conçu pour s’harmoniser aux attentes et à l’intention du CANAFE, Assistance LBC habilite les entités comptables dans les secteurs suivants :
Conformité
Mettez en place votre stratégie de conformité, respectez les exigences avec plus de facilité et ayez plus de souplesse pour vérifier les identités.
Résultats exploitables
Obtenez un aperçu pour cerner le risque afin de prendre les mesures appropriées pour vous conformer.
Source fiable
Obtenez les sources fiables et distinctes dont vous avez besoin pour respecter vos obligations en matière de vérification des identités.
Rapport
Obtenez unidentifiant unique pour vous aider à respecter les exigences de tenue de registre à des fins d’audit.
Avec Assistance LBC vous avez la possibilité de vous abonner à une solution de vérification à source unique, à une
solution de vérification à source double ou à une cascade automatisée de source simple ou double. Des marqueurs intelligents établissent la concordance des résultats logiques selon les critères de recherche et d’autres indicateurs importants pour aider à la prise de décision.
Solution exhaustive qui donne des résultats exploitables, Assistance LBC vous aide à cerner le risque et à respecter vos obligations en matière de vérification et de rapport, ce qui vous permet de vous consacrer à vos activités commerciales.
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Conformité
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